El Tío Sam castiga a los bancos mexicanos por el dinero del narcotráfico
Pero el lavado de dinero está presente en ambos lados de la frontera. ¿Hasta dónde llegará la FinCEN?
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De 2020 a 2024, varios clientes de CIBanco de México, una institución financiera con más de 7 mil millones de dólares en activos, transfirieron 2 millones 135 mil dólares a tres empresas químicas chinas en una serie de 31 transferencias, según la orden. El dinero, según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue enviado por afiliados del Cártel Jalisco Nueva Generación para comprar precursores del venenoso fentanilo.
Las empresas chinas…
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